- 1 名前：みつを ★ mailto:sage [2019/05/21(火) 03:52:10.26 ID:MTzNbvqW9.net]
- https://jp.reuters.com/article/usa-trump-deutsche-bank-idJPKCN1SQ0NK
ワールド
2019年5月20日 / 10:30 / 1時間前更新
トランプ・クシュナー両氏関連取引、ドイツ銀従業員が疑問視＝ＮＹＴ
Reuters Staff
［ワシントン １９日 ロイター］ - 米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）は１９日、トランプ米大統領と娘婿であるクシュナー大統領上級顧問の事業に関連する複数の取引を巡り、２０１６年と１７年にドイツ銀行(DBKGn.DE)のマネーロンダリング（資金洗浄）対策専門家が連邦当局への報告を提言していたと報じた。ドイツ銀の従業員と元従業員５人の話で明らかになった。
同紙によると、コンプライアンス担当の従業員は、不正行為を検知するコンピューターシステムが、解散したトランプ氏の財団などの取引に対して警告を発したことを受け、これらの取引に目を通し、金融犯罪を取り締まる米財務省の管轄部署に送られる「疑わしい取引」に関する報告書を準備した。
しかし、ドイツ銀の幹部は従業員の助言を聞き入れず、米政府に報告されることはなかったという。
従業員らは、取引について報告しないという決定はマネーロンダリング法に対するずさんな対応の結果だとの見解を示した。幹部の間には重要な顧客との関係を維持するため、報告を拒否する傾向があったという。
（リンク先に続きあり)
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