- 464 名前：可愛い奥様 mailto:sage [2020/09/22(火) 11:08:13.44 ID:x6VRqo030.net]
- ベビ奥いつもありがとう
世界の大手銀行使ってマネロンか フィンセン文書を調査
https://www.asahi.com/amp/articles/ASN9N7DKGN9HUHBI02R.html?__twitter_impression=true
@Nakamura197229月21日
朝日新聞など88カ国の提携記者400人が16カ月にわたって精査し、金融機関側や、
マネロンに関与した疑いがある企業や個人を取材した。ICIJと提携メディアは
流出文書を「フィンセン文書」と名付けて、日本時間21日午前2時に世界同時に報道を始めた。
この入手文書は、金融機関が「疑わしい取引の報告」として、米財務省の「金融犯罪取締ネットワーク局」
（フィンセン）に提出した2100件以上の電子ファイル。
米バズフィードニュースが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が分析、調査した
「フィンセン文書」は、トランプ大統領が勝利した16年の米大統領選にロシアが介入したとされる「ロシア疑惑」
の捜査の過程で、米議会や捜査を指揮したマラー特別検察官（当時）が米財務省に求めた電子ファイルの一部。
フィンセン文書のSAR(疑惑活動報告)の報告数と金額のリスト(金融機関)
ドイツ銀行(982)
ニューヨークメロン銀行(325)
スタンダードチャータード銀行(232)
JPモルガンチェース(107)
バークレイズ(104)
HSBC(73)
|
 |
