カードゲーム
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カードゲームとは、クレジットカードやキャッシュカードを使って行われる資金洗浄(マネーロンダリング)である。ユーモア欠落症患者のために、ウィキペディア専門家気取りたちが「資金洗浄」の項目を執筆しています。ユーモア欠落症患者のために、ウィキペディア専門家気取りたちが「カードゲーム」の項目を執筆しています。
目次

1 概要

2 過去に報じられた事例

3 問題点

4 関連項目

概要

カードゲームは、他人の持つクレジットカードを利用して、例えば不当な手段で得た金銭の出所を判らなくし、捜査当局の追及を逃れる経済犯罪の一種である。この行為は金融法によって禁じられている地域(国)が大半であるが、一般への周知が遅れており、日本だけでも2005年度の間に約7兆ドルにも及ぶ資産が不正にやり取りされていると見られている(ICPO調べ)。

この行為では、街中やインターネットなどで無作為に呼び止め(キャッチ)した人に、現金を渡して、この人が持つクレジットカードやキャッシュカードを使ってもらって指定銀行口座に振り込ませるというものである。一端金額をキャッシュディスペンサーなどで操作できる50万円程度に細分化することで、金銭の流れが判り難くなり、不当な資金が表経済へと変換されてしまう。

これらでは人間心理に付けこんで、面識の無い相手の目前に札束を置いて「50万円をこの口座に振り込むだけで2万円あげる」といきなりいうことで、相手に考える暇を与えずに実質的に名義貸ししてしまうというケースが2004年ごろから頻繁に報告されており、背後には巨大組織の暗躍も疑われている。

一般的にマネーロンダリングは、大手組織を仲介させると1割程度が手数料になるといわれているが、この方法では1?5%しか相手に謝礼として上乗せして手渡されておらず、この差額がマネーロンダリング組織の利益(人件費)となっているとみられており、この資金フローの複雑さから、日本の金融庁など関係省庁では追跡が困難であるとして警戒している。
過去に報じられた事例

この犯罪の歴史は古く、その発祥は定かではない。「TCGと火縄銃」(民明書房刊)によると、室町時代末期の1570年、織田信長が美濃の国・岐阜城下で開催したのがその起源とされている。

また、かの夏目漱石も1902年にロンドン市内で突然呼び止められ、現金を渡されそうになったと手記に書き残している。ただこのとき、夏目はカードを所有しておらず、難を逃れたとのことだ。

1970年代?1980年代には日本人の海外渡航者が、経済的に信用ある日本の金融機関経由という理由からこれらの犯罪に巻き込まれ、帰国後に違法な組織との関係を疑われて、旅行先の地元警察から召喚状が届くなどのケースが報じられている。

かつてアルバニアではこのカードゲームを禁止する法律が無かったため、1990年代に盛んに流行したが、これにより国民の1/3がカードゲームに関与、国内経済が裏社会の資金によって支えられるという現象に発展、1997年に国際社会から問題視されてやむなく禁止したところ暴動が発生、大統領辞任にまで発展するといった混乱も起こっている。
問題点

これらでは、他の資金洗浄同様に不当に犯罪行為であげた利益の資産隠しに利用されている。この中で最も多くを占めるのが麻薬の売買で、この利益を隠すために行われたと見られるケースも多い。

またこれに類似して偽札を渡して現金を振り込ませる犯罪も2003年4月に大阪で起きており、一種の詐欺行為に悪用される危険をはらんでいる。ただ同事件では、渡された偽札を銀行キャッシュディスペンサーに入れたところで真贋が露見したため、大事には至っていない。
関連項目
マジック:ザ・ギャザリング
この詐欺的な手法では、協力者が経済的に破綻するように仕向けられている。
真のおばちゃん
これに現金を渡すとダチョウよりも早く走り去ってしまうため、別の意味で問題になる。
限定ジャンケン
これをプレーするには生き残るための勇気と勝ちへの道、そして出来ればトンガリ鼻が必要である。

Eカード狂っていないと勝てない。
仮面ライダー龍騎
仮面ライダーがモンスターや武器を召還する。つうか初代ライダーと比べたら原型留めてねーな。

更新日時:2017年4月2日(日)23:12
取得日時:2019/10/20 22:46


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