【仮想通貨】仮想通貨で疑わしい取引６６９件　資金洗浄か、交換業者が届け出　昨年４～１２月

【仮想通貨】仮想通貨で疑わしい取引６６９件　資金洗浄か、交換業者が届け出　昨年４～１２月 at BIZPLUS

1:ムヒタ ★
18/02/22 12:13:28.47 CAP_USER.net
ビットコインといった仮想通貨がマネーロンダリング（資金洗浄）などに悪用された疑いがあるとして、昨年４～１２月に仮想通貨交換業者が国へ届け出て、受理された取引が６６９件だったことが２２日、警察庁のまとめで分かった。これを含めて、昨年１年間に資金洗浄の疑いがある取引全体の受理件数は４０万件超に上った。
昨年４月に施行された改正犯罪収益移転防止法は、仮想通貨交換業者に対して、疑わしい取引の届け出を義務化。警察庁は、交換業者が届け出た詳しい理由を明らかにしていないが、不自然な取引が短期間で頻繁に繰り返されたことなどがあるとみられる。
仮想通貨は利用者の匿名性が高く、資金の移動を迅速、容易に行うことができるのが特徴。過去には、違法薬物の取引や児童ポルノをダウンロードする際の支払いに用いられた事例などが確認されている。
2018.2.22 11:07
URLﾘﾝｸ(www.sankeibiz.jp)

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